联络互动:第四届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2017-01-04
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二
十九次会议的会议通知于2016年12月27日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2016年12月30日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。
       经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
       一、审议通过《关于收购东阳三尚传媒股份有限公司部分股权并对其增资
的议案》
       经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司以人民币 20,000 万元的自有资金认购东阳三尚传媒股份有限公
司(以下简称“三尚传媒”)发行的 19,436,346 股普通股,以 9997.764 万元的
自有资金受让三尚传媒原部分股东持有的 9,716,000 股普通股,公司董事会授权
董事长签署相关的《股份转让协议》及《股份认购协议》。本次交易完成后,联
络互动将持有三尚传媒 42.86%的股份,成为控股股东。内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及 2016 年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于投资收购
东阳三尚传媒股份有限公司的公告》(公告编号:2017-002)
       二、审议通过《关于设立文化传媒业务板块的议案》
    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据公司发展战略,同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力,为了更好地满
足用户及市场需求,增加公司效益,结合公司的实际情况,同意公司设立文化传
媒业务板块,全面启动公司此板块的相关业务。内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及 2017 年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于设立文化
传媒业务板块的公告》(公告编号:2017-003)。
       三、审议通过《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的议案》
    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司以自筹资金人民币 5 亿元增资公司全资子公司北京数字天域科技
有限责任公司。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2017 年 1 月 4
日《证券时报》刊登的《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的公告》(公
告编号:2017-004)。
       四、审议通过《关于设立杭州板栗娱乐文化有限公司的议案》
    经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据公司的发展战略,同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力,为了更好地
满足用户及市场需求,增加公司效益,结合公司的实际情况,公司董事会同意公
司通过全资子公司杭州联络文化传媒有限公司(筹)投资设立杭州板栗娱乐文化
有限公司(以下简称“板栗娱乐”),注册资本为 8000 万人民币,公司全资子公
司杭州联络文化传媒有限公司持有其 100%的股份。(板栗娱乐相关信息以企业登
记部门最终核准登记为准)。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2017
年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:
2017-005)。
    特此公告。
                                         杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 1 月 4 日