联络互动:监事会议事规则(2017年1月)
公告日期:2017-01-10
						杭州联络互动信息科技股份有限公司                              监事会议事规则
      杭州联络互动信息科技股份有限公司
                               监事会议事规则
第一条     宗旨
     为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地
履行监督职责,完善杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)法
人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《杭
州联络互动信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关法
律法规规定,制订本规则。
第二条     组成人数
     监事会由三名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表,其中职工代表的比例不低于三分之一。
     监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第三条     监事会日常事务处理
     监事会主席负责处理监事会日常事务,并保管监事会印章。
     监事会主席可以要求公司董事会办公室协助其处理监事会日常事务。
第四条     监事会行使下列职权:
   (一)    应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
   (二)   检查公司财务;
   (三)    对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,
           对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、总经理
           和其他高级管理人员提出罢免的建议;
   (四)    当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求
           董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正,也可以直接向证券监管
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           机构及其他有关主管机关报告;
   (五)    提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》及公司章程规定
           的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
   (六)    向股东大会提出提案;
   (七)    依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、总经理和其他高级
           管理人员提起诉讼;
   (八)    发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
           务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
   (九)法律、行政法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第五条     监事会信息传递
     公司应建立财务和经营信息传递给监事会的信息传递机制,定期、及时向监
事会传递公司重要财务和经营信息,便于监事会及时、全面地获取有效信息。
第六条     监事会定期会议和临时会议
     监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一
次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:
   (一)    任何监事提议召开时;
   (二)    股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
           种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议
           时;
   (三)    董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
           中造成恶劣影响时;
   (四)    公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
   (五)     公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳
           证券交易所公开谴责时;
   (六)   证券监管部门要去召开时;
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   (七)   公司章程规定的其他情形。
第七条     定期会议的提案
     在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席应当向全体监事征集会
议提案,并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,监事会主席应
当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公
司经营管理的决策。
第八条     临时会议的提议程序
     监事提议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会主席提交经提议监事签
字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
   (一)    提议监事的姓名;
   (二)    提议理由或者提议所基于的客观事由;
   (三)    提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
   (四)    明确和具体的提案;
   (五)    提议监事的联系方式和提议日期等。
     在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会主席应当发出召开监事
会临时会议的通知。
第九条     会议的召集和主持
     监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十条     会议通知
     召开监事会定期会议和临时会议,监事会主席应当分别提前十日和三日将盖
有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,
提交全体监事和董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应
记录。
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     情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
第十一条 会议通知的内容
     会议书面通知应当至少包括以下内容:
     (一) 会议的时间、地点;
     (二) 拟审议的事项(会议提案);
     (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
     (四) 监事表决所必需的会议材料;
     (五) 监事应当亲自出席会议的要求;
     (六) 联系人和联系方式。
     会议口头通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第十二条 会议召开方式
     监事会会议应当以现场方式召开。
     紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主
持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给监事会主席。
第十三条 会议的召开
     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会
会议。
第十四条 会议审议程序
     会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
     会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
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第十五条 监事会决议
     监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。
     监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选
择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
     监事会形成决议应当经全体监事的半数以上同意。
第十六条 会议录音
    召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。
第十七条 会议记录
     监事会主席及协助其完成监事会工作的工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容:
   (一)    会议届次和召开的时间、地点、方式;
   (二)    会议通知的发出情况(时间和方式);
   (三)    会议召集人和主持人;
   (四)    会议出席情况(亲自出席、受托出席和缺席的监事姓名和人数统计、
           缺席的理由等);
   (五)    会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
           案的表决意向,以及有关监事反对或弃权的理由;
   (六)    每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
   (七)    与会监事认为应当记载的其他事项。
     对于通讯方式召开的监事会会议,监事会主席及协助其完成监事会工作的工
作人员应当参照上述规定,整理会议记录。
第十八条 监事签字
     与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可
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以在签字时做出书面说明。
     监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见做出书面说明的,视
为完全同意会议记录的内容。
第十九条 决议公告
     监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定办理。
第二十条 决议的执行
     监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十一条 会议档案的保存
     监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等,由监事会主席指定专人
负责保管。
     监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第二十二条 附则
     本规则未尽事宜,参照公司《董事会议事规则》。所适用的有关法律、法规、
规章、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本规则与《公司法》等法律、
法规规定及公司章程相悖时,应按后者规定内容执行,并应及时对本规则进行修
订。
     在本规则中,“以上”、“内”,含本数;“过”,不含本数。
       本规则构成公司章程的附件,由监事会制订报股东大会批准后生效,修改时
亦同。
     本规则由监事会解释。