联络互动:2017年第三次临时股东大会决议公告
公告日期:2017-07-19
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
    2、本次股东大会不存在否决提案的情况;
    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
   一、 会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于 2017 年 6 月 30 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-085),并在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。
    2、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间为:2017 年 7 月 18 日(星期二)下午 14:00。
    (2)网络投票时间为::2017 年 7 月 17 日—2017 年 7 月 18 日;其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 7 月 18 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2017 年 7 月 17 日 15:00 至 2017 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意
时间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    3、会议地点:北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室
    4、参加会议的方式:现场投票+网络投票
    5、会议召集人:公司董事会
    6、主持人:公司董事陈理先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的有关规定。
   二、 会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 计 32 名 , 代 表 股 份
1,086,688,190 股,占公司有表决权股份总数的 49.9133%,其中:
    1、现场会议出席情况
    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 14 名 , 代 表 股 份
1,084,754,290 股,占公司有表决权股份总数的 49.8245%。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 18 名,代表股份 1,933,900 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0888%。
    会议由公司董事、副总经理陈理先生主持,公司部分董事、监事出席会议,
部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大
会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
   三、 会议表决情况
    (一)、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
    表决结果:同意 1,086,562,090 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9884%;反对 126,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 155,940,399 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9192%;反对 126,100
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0808%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0%。
    (二)、审议通过《关于为公司子公司申请融资提供担保的议案》
    表决结果:同意 1,083,789,382 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7332%;反对 2,898,808 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2668%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议
案表决通过。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 153,167,691 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.1426%;反对 2,898,808
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
1.8574%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0%。
    (三)、审议通过《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
    表决结果:同意 1,086,157,190 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9511%;反对 531,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 155,535,499 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6598%;反对 531,000
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.3402%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0%。
    (四)、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果:同意 1,086,157,190 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9511%;反对 531,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议
案表决通过。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 155,535,499 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6598%;反对 531,000
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.3402%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0%。
    (五)、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
    表决结果:同意 1,086,559,890 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9882%;反对 128,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0118%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 155,938,199 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9178%;反对 128,300
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0822%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0%。
   四、 律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
   五、备查文件
    1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
    特此公告。
                             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日