联络互动:第四届董事会第三十七次会议决议公告
公告日期:2017-08-17
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
         第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第
三十七次会议的会议通知于2017年8月10日以传真及电子邮件的方式发出。本次
会议于2017年8月16日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司董事陈理担任北京迪岸双赢广告有限公司的董事,本次交易构成关联交
易,关联董事已在审议该议案时回避表决。
    经过认真审议,董事会认为公司为参股公司北京迪岸双赢广告有限公司提供
不超过人民币 20,000 万元的银行贷款担保, 迪岸双赢三位股东张军、孙涛、张
建文以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保,担保期限为股东大会审议通
过后 2 年,能够充分满足迪岸双赢生产经营及业务发展的资金需求,符合公司整
体发展战略规划,有利于公司的长远利益。详见 2017 年 8 月 17 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《为参股公司提供担保暨关联交易
的公告》(公告编号:2017-095)。
    二、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议需
由股东大会批准的相关事项。 内容详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第四次临时
股东大会的通知》(公告编号:2017-098)。
    特此公告。
                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 17 日