联络互动:第四届董事会第三十八次会议决议公告
公告日期:2017-08-23
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
         第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第
三十八次会议的会议通知于2017年8月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次
会议于2017年8月21日以现场+通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董
事7人,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络
互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议,董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容于 2017 年 8 月 23 日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。
    二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
刊登的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    内容详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2017-099)。
    特此公告。
                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                            2017 年 8 月 23 日