联络互动:第四届董事会第四十次会议决议公告
公告日期:2017-11-02
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第
四十次会议的会议通知于2017年10月30日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2017年11月2日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。
      经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议,董事会认为公司为参股公司北京百维博锐贸易有限公司(以
下简称“百维博锐”)提供不超过人民币 20,000.00 万元的银行贷款担保, 且百维
博锐的控股股东北京佰福恒泰投资有限公司以其持有的百维博锐 52%股权质押
向公司提供连带责任反担保,担保期限为股东大会审议通过后 2 年,能够满足参
股公司经营发展的资金需求,有利于其生产经营发展,确保公司的利益最大化。
    内容详见 2017 年 11 月 2 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》刊登的 《公司为参股公司提供担保的公告》(公告编号:2017-114)。
    二、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第五次临时股东大会,审议需由
股 东 大 会 批 准 的 相 关 事 项 。 内 容 详 见 2017 年 11 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第五次临时股
东大会的通知》(公告编号:2017-116)。
特此公告。
             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                        2017 年 11 月 2 日