联络互动:2017年年度股东大会决议公告
公告日期:2018-05-16
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
    2、本次股东大会不存在否决提案的情况;
    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
    一、 会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于 2018 年 4 月 25 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039),并在《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。
    2、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:00。
(2)网络投票时间为:2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日;其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    3、参加会议的方式:现场投票+网络投票
    4、会议召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长何志涛先生
    6、现场会议召开地点:杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
   二、 会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名,代表股份 771,897,592
股,占公司有表决权股份总数的 35.4545%,其中:
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 11 名,代表股份 770,726,392
股,占公司有表决权股份总数的 35.4007%。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 4 名,代表股份 1,171,200 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0538%。
    会议由公司董事长何志涛先生主持,公司部分董事、全部监事出席会议,高
级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
   三、 会议表决情况
  (一)、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0004%;弃
权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (二)、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 771,889,092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%;反对 8,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,207,872 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8,500
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0041%;弃权 0 股。
    (三)、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (四)、审议通过《2017 年年度财务决算报告》
    表决结果:同意 771,889,092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%;反对 8,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,207,872 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8,500
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0041%;弃权 0 股。
    (五)、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (六)、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (七)、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 771,889,092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%;反对 8,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,207,872 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8,500
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0041%;弃权 0 股。
    (八)、审议通过《关于 2018 年度对子公司担保额度的议案》
    表决结果:同意 769,743,334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%;反对 2,154,258 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;
弃权 0 股;
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议
案表决通过。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 203,062,114 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2,154,258
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
1.0497%;弃权 0 股。
    (九)、审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
    表决结果:同意 769,743,334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%;反对 2,154,258 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;
弃权 0 股;
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议
案表决通过。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 203,062,114 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2,154,258
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
1.0497%;弃权 0 股。
    (十)、审议通过《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的议案》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (十一)、审议通过《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的议案》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (十二)、审议通过《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
    (十三)、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果:同意 718,690,529 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9994%;反对 4,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%;
弃权 0 股;公司股东陈理因担任被担保公司董事,该事项构成关联交易,所以对
本议案回避表决。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议
案表决通过。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,212,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9980%;反对 4,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0020%;弃权 0 股。
    (十四)、审议通过《关于 2018 年度会找房(北京)网络技术有限公司
租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案》
    表决结果:同意 769,743,334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%;反对 2,154,258 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 203,062,114 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2,154,258
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
1.0497%;弃权 0 股。
    (十五)、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:同意 771,894,392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 3,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 205,213,172 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3,200
股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 0 股。
   四、 律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
   五、 备查文件
    1、公司2017年年度股东大会决议;
    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
            特此公告。
                                      杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                 董 事    会
                                              2018 年 5 月 16 日