联络互动:第五届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2018-07-10
						证券代码:002280         证券简称:联络互动       公告编号:2018-051 
           杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三
次会议的会议通知于2018年7月5日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于
2018年7月9日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由
公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股
份有限公司章程》等有关规定。 
     经与会董事认真审议,会议通过了如下决议: 
    一、审议通过《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意以现金138,975万元收购迪岸双赢集团有限公司相关股东所持的51%股
份,本次交易完成后,联络互动将合计持有其100%的股份。本次交易尚需经公司
股东大会审议通过后方可实施。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
2018年7月10日《证券时报》刊登的《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余股
权的公告》(公告编号:2018-050)。 
    二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议需由股东大会批准的相关
事项。股东大会具体召开时间另行通知。 
    特此公告。 
                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 
                                           2018 年 7 月 10 日